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Investigación
Danger
澳大利亚实地探访加密货币交易所ZIPMEX 不存在真实展业场所
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加拿大实地探访加密货币交易所CMC MARKETS 不存在真实展业场所
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中国香港实地探访外汇交易商OKX 不存在真实展业场所
Danger
加拿大实地探访加密货币交易所NETCOINS 不存在真实展业场所
Danger
加拿大实地探访加密货币交易所BITCOINIACS 不存在真实展业场所
阿联酋实地探访加密货币交易所GBE Broker 存在真实展业场所
Danger
塞浦路斯实地探访加密货币交易所GBE BROKERS 不存在真实展业场所
塞浦路斯实地探访加密货币交易所FXCC 存在真实展业场所
Danger
中国香港实地探访外汇交易商DUKASCOPY 不存在真实展业场所
Comentario
COINUP
这家交易所是一个骗局。他们冻结了资金提取。
OURBIT
他们在第一天就封锁了账户，490USDT被困一个月。支持服务声称这是因为风险。我不推荐他们，他们是骗子！！！
双子星
每次用100u，博弈热点币，做好止盈止损，100打200，200翻400，400翻800。记住最多三次！ 因为币圈需要一点运气的，每次这样梭哈博弈，很容易赚9次，一次爆！如果100闯三关过了，那么本金就来到了1100u！ 这时候建议用三重策略来玩，一天做两种类型的单，超短单和策略单，如果机会来了再上趋势单。 超短单用于快打快攻，做15分钟级别的 优点：收益高。缺点：风险大。只做大饼以太级别的 第二种单，策略单，就是用小仓位，比如10倍15u去做四小时级别左右的合约，用盈利的存起来，每周进行定投大饼。 第三种，趋势单，中长线交易，看准了直接去 优点：吃肉多。找准合适的点位，设置好相对性价比高的盈亏比。 8年币圈经验，总结就是第一，要么自己打基础，要么找个靠谱的老师跟着学习。第二控制好自己心态，不要去追涨杀跌，多获取一些人脉信息。第三，进场很重要，出场更重要。在选择合理的进场时机有不懂的可以一起学习。
Bitget
今天，我不得不站出来，把我在 Bitget 遭遇的一起极其荒谬、严重违背金融公平原则的客诉经历公之于众。我希望通过我的真实遭遇，让全网的加密货币交易者、尤其是准备参与平台活动的新手朋友们，看清这家头部交易所玩不起的真实吃相。 一、 事件起因：系统瞒报与卡券回收 作为新用户，我参与了 Bitget 的新客活动，并按规则获得了一张 50 USDT 的合约交易包赔体验券。随后，我使用该券进行正常交易，并在承担了市场波动的风险后，成功实现了 20 USDT 的个人交易利润。 然而，在利润结算划转时，Bitget 的底层系统在没有任何明确、强烈的弹窗预警或风险提示的情况下，直接在后台将我账户中剩余的 50 USDT 活动体验券全额强制清空并回收。 请大家注意此时我账户的真实资产状态： 50 USDT 活动卡券（平台履约本金） + 20 USDT（我个人凭本事承担风险赚取的交易利润） = 70 USDT 总资产。 二、 官方客服神回复： 在发现系统漏洞导致资产被清空后，我第一时间向平台提交了工单进行良性申诉。由于系统提示存在严重的瞒报和瑕疵，平台理应“原物退还”我被扣除的 50 USDT 体验券本金。 然而，经过所谓的“最终复核”，Bitget 官方主管给出的最终结论却让我大跌眼镜（见附图 image.png）。客服在回复中白纸黑字地写道： “若使用 50 USDT 体验券开仓后产生 20 USDT 亏损，该亏损会由体验券按规则抵扣，用户无需使用自有资金承担。在此类情况下，我们会为您补发 50 USDT 体验券。 经过最终复核，我们确认目前的处理方案已为最终决定（只补发 30 USDT 体验券）……” 这段话直接把 Bitget 内部对用户的黑箱傲慢展现得淋漓尽致。请问贵平台高管，你们的基础财务概念和金融逻辑难道是体育老师教的吗？这里面存在两个严重的逻辑悖论： 1. “盈利倒扣本金，亏损反倒全补”的奇葩双标： 按照你们的逻辑，如果我用这张券不幸亏损了 20U，平台会大方地把 50U 全额补发给我。但我凭着自己的技术和行情分析，承担了随时可能爆仓、归零的市场风险，辛辛苦苦赚了 20U 利润，平台反而要大嘴一张，把我赚来的 20U 利润从我本该享有的 50U 活动本金里强行扣除，最后只施舍给我30u.这合理吗？
edgenex
**标题：提款问题与误导性操作 – Edgenex Capital**我分享我的经历，以警告他人注意我与Edgenex Capital的交易。我在他们的平台上总共投资了**10,000美元（两个账户各5,000美元）**，该平台不是MT4/MT5，而是他们自己的内部system.From一开始，我获得了**高额奖金（300% / 1000奖金）**，并被告知提款会快速处理。然而，我的经历并非如此。* 提款请求被**持续延迟**理由各异*我不得不**反复跟进并强力催促**才得到一个**一小部分提款*** 整个过程压力重重且缺乏透明度*我的一个账户在**可疑情况下被清空*** 在另一个账户中，我**平仓获利**，但我的**资金和利润仍未释放**账户经理（名叫Kaif）的沟通中反复承诺“下周提款”，但这些承诺均未兑现。
HiBT
Hibt 惡意扣押資產！4723U 入金翻倍獲利後無故封帳，審核 7 天裝死，這就是詐騙平台！本人為 Hibt 用戶，UID：20480**********43內容：本人於近期從幣安（Binance）合法入金 4,723.19 USDT 至 Hibt 平台，所有金流均有區塊鏈憑證可查，來源絕對清白。憑藉個人交易獲利，帳戶資產增值至 10,000 多美金，沒想到 Hibt 見到用戶盈利後，竟無預警惡意凍結本人帳戶，甚至連登入權限都直接封鎖，徹底剝奪我查看資產的權利！這顯然是標準的詐騙平台慣用伎倆。聯繫客服至今超過一週，對方始終以「正在審核」、「請耐心等待」等罐頭訊息推諉，完全無法給出具體的審核理由與處理時程。這種假借風控名義、實則非法侵吞用戶本金與盈利的行徑，本質就是詐騙，根本毫無誠信可言。
Bitget
Bitget TradFi 系统逻辑漏洞导致用户资金被非法侵吞投诉主体： Bitget 交易所 (TradFi 交易板块)涉及金额： 1,500 USDT核心争议： “前端确认成功，后端挂起资金，爆仓趁机拦截”一、 事件事实经过 (Timeline)1. 清仓离场： 本人于交易日平仓了 TradFi 账户（贵金属交易）下的所有订单。此时，账户处于零持仓、零风险状态，余额为 2,160 USDT。2. 资产隔离指令： 本人随即发起资金划转，将 1,500 USDT 从 TradFi 账户转入现货账户。3. 系统反馈： 点击确认后，Bitget 界面明确弹出 “划转成功 (Success)” 提示。基于此确定的系统反馈，本人判定 1,500 USDT 已进入安全区。4. 再次交易： 划转指令发出 10 秒后，本人利用 TradFi 账户剩余的 660 USDT 重新开仓。5. 非法卷款： 随后行情波动导致新仓位触发强平。令人震惊的是，Bitget 系统并未仅结算 TradFi 账户内的余额，而是利用此前划转指令在后台显示 “处理中 (Processing)” 的滞后状态，强行拦截并扣除了这笔已提示成功的 1,500 USDT。二、 核心维权逻辑 (Key Arguments)• 契约失效： 当系统弹出“划转成功”的那一刻，该笔资金在法律和交易逻辑上已脱离 TradFi 风险池。Bitget 后端账本更新的延迟（显示“处理中”）属于平台技术故障，不应由用户承担。• 资金隔离原则： 现货账户资产具有绝对独立性。Bitget 在明知用户已发出隔离指令的情况下，依然将“在途资金”作为保证金进行清算，属于违规侵占用户资产。• 客服推诿： 本人提供证据已超 4 天，Bitget 客服始终以“核实”为由拖延，拒绝承认系统在 TradFi 板块与现货板块之间的异步结算漏洞。三、 诉求 (Demands)1. 全额退款： 立即归还非法扣除的 1,500 USDT 至本人现货账户。2. 技术道歉： 针对 TradFi 系统划转反馈与实际到账不同步的重大 Bug 给出解释，并修复该逻辑漏洞，防止更多用户受害。
火币
冻结我的账号已经四个月的时间了。不给我任何冻结理由。每次询问为何冻结火币也给不出任何理由。我要求解冻账号也一直告诉我耐心等待，毫无进展。截止到现在已经四个多月过去了，我的账号还是被冻结，我的资产还是未能提取。
KCEX
这是一个超级无敌黑平台大家小心，无任何缘由就封号！封了我好几千U，我钱冲进去合约交易了只做了2比，我感觉滑点太严重了。我想把钱取出来。结果就把我号封了！！！！问客服就是这个回复，
火币
一下开仓多币合约，给平了些，最搞笑的比特币才点1个点就平了
GOARBIT
要不是找了Forteclaim，我早就赔得血本无归！在他们平台多次入金后，他们竟拒绝我的提款申请，超过3万美金就这样被他们坑骗、无法取出！
GOARBIT
Goarbit 是我见过的最大的骗子！我投入了两万美元，起初一切正常，但一个月后他们就停止了付款。等我反应过来，他们早已卷着我的两万美金跑路了！
Bittam
这是一家纯坑人黑平台，平台各种耍心眼，玩插针，挣钱不给，最后直接封后台！大家避坑~
Bifinance
平台组织了增值活动，但在我完成活动前账户被冻结，客服完全没有回应。
LATOKEN
LATOKEN ex交易所，根本不能保证用户资金安全，单方面说用户违规，然后要缴纳高额保证金，保证金没能按时交齐，直接清空用户资金，这种毫无人性，毫无底线的交易所，请大家避坑，LATOKEN ex交易所是专业收割用户资金的交易所。The LATOKEN ex exchange simply cannot guarantee the safety of users' funds. It unilaterally accuses users of violating regulations and then demands them to pay a high deposit. If the deposit is not paid on time, the exchange will directly empty the users' funds. Such an inhumane and bottomless exchange should be avoided by everyone. The LATOKEN ex exchange is a professional one that exploits users' funds.
COINUP
这家交易所是一个骗局。他们冻结了资金提取。
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edgenex
**标题：提款问题与误导性操作 – Edgenex Capital**我分享我的经历，以警告他人注意我与Edgenex Capital的交易。我在他们的平台上总共投资了**10,000美元（两个账户各5,000美元）**，该平台不是MT4/MT5，而是他们自己的内部system.From一开始，我获得了**高额奖金（300% / 1000奖金）**，并被告知提款会快速处理。然而，我的经历并非如此。* 提款请求被**持续延迟**理由各异*我不得不**反复跟进并强力催促**才得到一个**一小部分提款*** 整个过程压力重重且缺乏透明度*我的一个账户在**可疑情况下被清空*** 在另一个账户中，我**平仓获利**，但我的**资金和利润仍未释放**账户经理（名叫Kaif）的沟通中反复承诺“下周提款”，但这些承诺均未兑现。
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Hibt 惡意扣押資產！4723U 入金翻倍獲利後無故封帳，審核 7 天裝死，這就是詐騙平台！本人為 Hibt 用戶，UID：20480**********43內容：本人於近期從幣安（Binance）合法入金 4,723.19 USDT 至 Hibt 平台，所有金流均有區塊鏈憑證可查，來源絕對清白。憑藉個人交易獲利，帳戶資產增值至 10,000 多美金，沒想到 Hibt 見到用戶盈利後，竟無預警惡意凍結本人帳戶，甚至連登入權限都直接封鎖，徹底剝奪我查看資產的權利！這顯然是標準的詐騙平台慣用伎倆。聯繫客服至今超過一週，對方始終以「正在審核」、「請耐心等待」等罐頭訊息推諉，完全無法給出具體的審核理由與處理時程。這種假借風控名義、實則非法侵吞用戶本金與盈利的行徑，本質就是詐騙，根本毫無誠信可言。
Bitget
Bitget TradFi 系统逻辑漏洞导致用户资金被非法侵吞投诉主体： Bitget 交易所 (TradFi 交易板块)涉及金额： 1,500 USDT核心争议： “前端确认成功，后端挂起资金，爆仓趁机拦截”一、 事件事实经过 (Timeline)1. 清仓离场： 本人于交易日平仓了 TradFi 账户（贵金属交易）下的所有订单。此时，账户处于零持仓、零风险状态，余额为 2,160 USDT。2. 资产隔离指令： 本人随即发起资金划转，将 1,500 USDT 从 TradFi 账户转入现货账户。3. 系统反馈： 点击确认后，Bitget 界面明确弹出 “划转成功 (Success)” 提示。基于此确定的系统反馈，本人判定 1,500 USDT 已进入安全区。4. 再次交易： 划转指令发出 10 秒后，本人利用 TradFi 账户剩余的 660 USDT 重新开仓。5. 非法卷款： 随后行情波动导致新仓位触发强平。令人震惊的是，Bitget 系统并未仅结算 TradFi 账户内的余额，而是利用此前划转指令在后台显示 “处理中 (Processing)” 的滞后状态，强行拦截并扣除了这笔已提示成功的 1,500 USDT。二、 核心维权逻辑 (Key Arguments)• 契约失效： 当系统弹出“划转成功”的那一刻，该笔资金在法律和交易逻辑上已脱离 TradFi 风险池。Bitget 后端账本更新的延迟（显示“处理中”）属于平台技术故障，不应由用户承担。• 资金隔离原则： 现货账户资产具有绝对独立性。Bitget 在明知用户已发出隔离指令的情况下，依然将“在途资金”作为保证金进行清算，属于违规侵占用户资产。• 客服推诿： 本人提供证据已超 4 天，Bitget 客服始终以“核实”为由拖延，拒绝承认系统在 TradFi 板块与现货板块之间的异步结算漏洞。三、 诉求 (Demands)1. 全额退款： 立即归还非法扣除的 1,500 USDT 至本人现货账户。2. 技术道歉： 针对 TradFi 系统划转反馈与实际到账不同步的重大 Bug 给出解释，并修复该逻辑漏洞，防止更多用户受害。
火币
冻结我的账号已经四个月的时间了。不给我任何冻结理由。每次询问为何冻结火币也给不出任何理由。我要求解冻账号也一直告诉我耐心等待，毫无进展。截止到现在已经四个多月过去了，我的账号还是被冻结，我的资产还是未能提取。
KCEX
这是一个超级无敌黑平台大家小心，无任何缘由就封号！封了我好几千U，我钱冲进去合约交易了只做了2比，我感觉滑点太严重了。我想把钱取出来。结果就把我号封了！！！！问客服就是这个回复，
Ranking de volumen de transacción
| # | Clasificación | Monedas admitidas | volumen de 24h | Liquidez promedio | Tendencia de volumen (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 58 | $67,055,859,402 | 309 | |
| 2 | | 190 | $13,618,729,701 | 263 | |
| 3 | | 172 | $7,442,790,666 | 164 | |
| 4 | | 753 | $7,117,752,258 | 963 | |
| 5 | | 29 | $5,696,275,516 | 293 | |
| 6 | | 571 | $4,538,498,846 | 702 | |
| 7 | | 127 | $3,330,333,104 | 340 | |
| 8 | | 553 | $3,001,643,934 | 865 | |
| 9 | | 188 | $2,772,439,718 | 919 | |
| 10 | | 553 | $2,765,617,602 | 448 |
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