Motivo desta visita

As Filipinas são um dos países do Sudeste Asiático com um volume significativo de negociação de criptomoedas. As principais criptomoedas incluem Bitcoin, Ethereum e outras. Em 2017, o Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), o banco central das Filipinas, emitiu o primeiro conjunto de regulamentações relacionadas a criptomoedas, exigindo que qualquer empresa envolvida em criptomoedas se registrasse e obtivesse aprovação do BSP. Nos últimos anos, o governo filipino e os órgãos reguladores têm mostrado uma atitude relativamente aberta e positiva em relação às criptomoedas, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento da indústria. Com a melhoria dos quadros regulatórios e o apoio do governo, as Filipinas estão prestes a se tornar um dos centros de inovação em criptomoedas no Sudeste Asiático. O mercado de criptomoedas nas Filipinas está mostrando um desenvolvimento promissor, e a postura do governo em relação à indústria é positiva, indicando boas perspectivas de crescimento futuro. Na tentativa de fornecer aos investidores uma compreensão mais abrangente das exchanges de criptomoedas nas Filipinas, a equipe de pesquisa da WikiBit planeja visitar o país para visitas in loco às empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi às Filipinas para visitar a exchange de criptomoedas MONEYBEES conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 4/F Unit C & D Commerce and Industry Plaza Building 1030 Campus Avenue, Mckinley Hill, Taguig City, Metro Manila.

Os investigadores foram para a Campus Avenue 1030, na cidade de Taguig, em Metro Manila, nas Filipinas, para visitar o escritório da exchange em 26 de março de 2024, e localizaram o Commerce and Industry Plaza Building, um edifício comercial moderno próximo ao City of Dreams Manila. E havia um diretório externo, que, no entanto, não exibia nenhuma informação sobre a MONEYBEES.

Ao chegar ao prédio para investigação adicional, a equipe de pesquisa encontrou uma área de recepção e um diretório no saguão. De acordo com o diretório, o 4º andar era ocupado por duas empresas, Regus Commerce & Industry Plaza e uma empresa de cosméticos, sem nenhuma informação relevante para a MONEYBEES. Além disso, as pessoas não tinham permissão para visitar o andar de cima sem um cartão de acesso devido às rigorosas regras de segurança no prédio.

Através da investigação in loco, foi confirmado que a empresa não tem presença no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi às Filipinas para visitar a exchange de criptomoedas MONEYBEES, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso significa que a empresa pode ter apenas se registrado com o endereço sem um escritório físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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