سبب هذه الزيارة

إستونيا، كسوق رائد في صناعة العملات المشفرة العالمية، قد جذبت العديد من البورصات العالمية للعملات المشفرة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة للتسجيل والعمل هناك، بفضل موقفها المفتوح تجاه تكنولوجيا سلسلة الكتل والعملات الرقمية. تستكشف الحكومة الإستونية وتعزز تطوير العملات الرقمية، وتنفذ سياسات تنظيمية مرنة نسبيًا تخلق بيئة ودية للسوق، مما يسهم في النمو السريع لصناعة العملات المشفرة. في الوقت نفسه، مع تشديد التنظيمات العالمية على العملات المشفرة، تعمل إستونيا أيضًا على تحسين قوانينها وتنظيماتها ذات الصلة، بهدف منع غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى وضمان شفافية السوق واستقرارها. لذلك، أصبح فهم الإطار التنظيمي الحالي للعملات المشفرة في إستونيا وبيئة السوق وإمكانات التطوير مسألة هامة لا يمكن للمستثمرين والشركات تجاهلها. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم أكثر شمولًا لبورصات العملات المشفرة الإستونية، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد لزيارة الشركات المحلية.

زيارة الموقع

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى إستونيا لزيارة بورصة العملات المشفرة CoinsPaid كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي المزعوم في Peterburi Tee 47، Lasnamäe Linnaosa، Tallinn، Harju Maakon، إستونيا.

جاء المحققون إلى Peterburi Tee 47 في Lasnamäe Linnaosa في Tallinn من Harju Maakond، إستونيا لزيارة مكتب البورصة، وعثروا على مبنيين مكتبيين مستقلين، بما في ذلك Capital Mill و Trade House، في منطقة الأعمال الرابحة في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الموقع بوسائل نقل مريحة.

عند وصولهم إلى مبنى Capital Mill للتحقيق الأعمق، لاحظ فريق المسح العديد من المكاتب للشركات والحكومة. وكان هناك ثلاثة مداخل رئيسية للمبنى، بما في ذلك A و B و C.

للأسف، بعد البحث الدقيق في المبنى، فشل فريق التفتيش في اكتشاف أي علامات على CoinsPaid. في الوقت نفسه، استشاروا ضابط الأمن المسؤول عن الواجب حول الوسيط، وقام الضابط بإرشادهم إلى الدليل وصناديق البريد لمزيد من التفاصيل. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي معلومات تتعلق بالشركة.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن البورصة ليس لها وجود فعلي في الموقع.

الاستنتاج

ذهب فريق المسح إلى إستونيا لزيارة بورصة العملات المشفرة CoinsPaid كما هو مخطط، ولكن لم يجدوا الشركة في العنوان التنظيمي المزعوم. وهذا يشير إلى أن الشركة ليس لديها مكتب تجاري فعلي في هذا المكان. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين عند اختيار البورصة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.