سبب هذه الزيارة

اشترت قبرص الديون الوطنية اليونانية بطريقة غير حكيمة في عام 2012. عندما تعثرت إدارة الدين الوطني اليوناني ، عانى النظام المصرفي القبرصي من خسائر فادحة ، تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي لقبرص. وبالتالي نشأت أزمة الديون المحلية في البلاد. رداً على الأزمة ، قدمت الحكومة القبرصية حلاً رهيبًا عارضه الشعب ، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. في الوقت نفسه ، وجد بعض القبارصة أن العملات المشفرة ، التي كانت أسعارها في دورة تصاعدية ، مستقلة عن العملات السيادية ، قد تكون قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك ، تدفقت بعض الأموال في سوق العملات المشفرة الصغيرة في محاولة لتجنب المخاطر. تدريجيا ، أصبحت قبرص دولة نشطة لمعاملات العملات المشفرة. من أجل مساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لبورصات العملات المشفرة في قبرص ، سيذهب فريق الاستطلاع إلى قبرص لإجراء تحقيقات في الموقع.

في الموقع زيارة

في هذه الفترة ، ذهب فريق المسح إلى ليماسول ، ثاني أكبر مدينة في قبرص ، لزيارة بورصة العملات المشفرة SHEER MARKETS كما خطط له. عنوان المسح هو 12 archiepiskopou makarou iii ، برج كريستلينا ، مكتب 301 ، ميسا جيتونيا ، ليماسول ، 4000.

جاء المحققون إلى مبنى تاريخي محلي وفقًا للعنوان الموجود في المعلومات التنظيمية. مكتب SHEER MARKETS يقع في وسط ليماسول. يقع المدخل الرئيسي في منتصف صف من المحلات التجارية الصغيرة ، وهو ليس واضحًا ، لكن الديكور الداخلي للمبنى راقي للغاية. لوحظ أنه تم تأجير العديد من تجار الصرف الأجنبي في المبنى.

وعثر المحققون على اسم الشركة على اللافتة المائية عند مدخل المبنى. العنوان الذي يعرضه التاجر هو الطابق الثالث من المبنى ، وهو نفس العنوان الذي تم الكشف عنه.

كما وجد المحققون اسم التاجر SHEER MARKETS على اللافتة المائية في الردهة. نظرًا لعدم وجود نظام تحكم في الدخول ولا مكتب أمامي في القاعة ، قرر موظفو المسح الصعود إلى الطابق العلوي للزيارة مباشرة.

وجد المحققون مكتب التاجر في الطابق الثالث ، مع لصق شعاره على الباب. ومع ذلك ، لم يستجب أحد بعد أن قرع موظفو المسح جرس الباب ، لذا لم يدخلوا الشركة لزيارتها.

استنتاج

العنوان الفعلي للتاجر SHEER MARKETS تتوافق الشركة القبرصية المرخصة مع العنوان التنظيمي ، ولدى المكتب وسائل نقل مريحة. ومع ذلك ، فإن موظفي المسح لم يدخلوا الشركة لزيارتها ، وبالتالي فإن الوضع الداخلي غير معروف. يمكن للمستثمرين اتخاذ قرار معقول بعد دراسة متأنية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.