سبب الفحص

بصفتها أصغر عضو في الاتحاد الأوروبي ، تأمل مالطا في جعل هذه الدولة الجزرية المتوسطية واحدة من أكثر المناطق الصديقة للعملات المشفرة في العالم من خلال السياسات واللوائح. مع Binance و OKEx ، وهما من أكبر خمس بورصات للعملات المشفرة في العالم اختارتا مالطا كمركز عملياتهما ، اتبعت بورصات أخرى حذوها. من أجل مساعدة المستثمرين على معرفة تبادلات العملة المشفرة في مالطا بشكل أكثر شمولاً ، ذهب فريق التفتيش إلى مالطا للقيام بزيارات ميدانية.

عملية التفتيش

ذهب المحققون إلى سانت جوليانز ، مالطا لزيارة بورصة العملات المشفرة BEQUANT. العنوان هو 5B، Office 2، Spinola Residence، Spinola Road، ST JULIANS.

وصل المحققون إلى الوجهة وفقًا للعنوان أعلاه ، والذي كان يقع في مبنى إداري في سانت جوليانز ، مالطا. كان المبنى مواجهًا للشارع وكان محاطًا بالعديد من مباني المكاتب ، والتي بدت مزدحمة للغاية.

وجد المحققون شعار تبادل العملة المشفرة BEQUANT على لافتة خارج المبنى. لسوء الحظ ، لم يُسمح للمحققين بدخول المبنى لزيارته.

استنتاج التفتيش

ذهب المحققون لزيارة بورصة العملات المشفرة BEQUANT في سانت جوليانز ، مالطا. يمكن العثور على شعار هذا التبادل على عنوان العمل العام الخاص به ، مما يشير إلى أن البورصة كان لها مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار بعد دراسة شاملة.

بيان التفتيش

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط وليس كأساس للاختيار النهائي.