سبب هذه الزيارة

تحافظ إستونيا على موقف مفتوح تجاه العملات الرقمية وتستكشف بنشاط تطبيقات العملات الرقمية وتكنولوجيا سلسلة الكتل. لقد عملت الحكومة الإستونية والسلطات التنظيمية بجد لوضع سياسات ذات صلة لضمان شفافية السوق واستقرارها، مع الحرص أيضًا على منع غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. البيئة التنظيمية المرنة نسبيًا أدت إلى اختيار العديد من بورصات العملات الرقمية والشركات الناشئة للتسجيل والعمل في إستونيا. ومع زيادة تشدد اللوائح العالمية للعملات الرقمية، تقوم إستونيا تدريجيًا بتحسين إطارها التنظيمي لضمان التنمية الصحية للسوق. مع تحسينات أخرى في السياسات التنظيمية، فإن إستونيا مستعدة لتصبح واحدة من المراكز الهامة للابتكار المالي الرقمي في أوروبا وحتى عالميًا. ونتيجة لذلك، أصبحت إستونيا سوقًا تنافسية يتنافس فيها بورصات العملات الرقمية العالمية. في محاولة لتزويد المستثمرين بفهم شامل لبورصات العملات الرقمية الإستونية، فإن فريق مسح WikiBit مصمم على الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى إستونيا لزيارة بورصة العملات الرقمية Pure كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي في Kesklinna Linnaosa، Laeva tn 2، 10111، تالين، إستونيا.

جاء المحققون إلى Laeva tn 2 في تالين بمقاطعة هاريو ماكوند، إستونيا لإجراء زيارة ميدانية لمكتب البورصة، وعثروا على مبنى تجاري حديث بواجهة محافظة في وسط المدينة.

عند وصولهم إلى المبنى لمزيد من التحقيق، لاحظ أفراد فريق المسح العديد من شعارات الشركات على الخارج، باستثناء شعار Pure.

ثم دخل فريق التفتيش المبنى ولكنه لم يجد اسم الشركة Pure على جدار اللوبي. علاوة على ذلك، لم يُسمح للأشخاص بالصعود إلى الطابق العلوي بدون بطاقة دخول أو موعد. ووفقًا لضابط الأمن المتواجد، تستخدم العديد من الشركات عنوان المبنى للتسجيل، ولكنها لا تعمل في المبنى.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن البورصة ليس لها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى إستونيا لزيارة بورصة العملات الرقمية Pure كما هو مخطط، ولكنه لم يجد الشركة في العنوان التنظيمي المزعوم. وهذا يشير إلى أن الشركة ليس لديها مكتب تجاري فعلي في المكان. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين عند اختيار البورصة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا ينبغي اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.