سبب هذه الزيارة

تتمتع قبرص ببيئة تشريعية ودية للعملات المشفرة، وتسمح حاليًا بتداول العملات المشفرة. اعتمدت الحكومة سياسة مفتوحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنظيم المتعلق به عن طريق مطالبة منصات التبادل بتنفيذ KYC. هناك عدد معين من منصات تداول العملات المشفرة وشركات البلوكتشين في قبرص، وبدأ بعض التجار والشركات في قبول العملات المشفرة مثل البيتكوين كوسيلة دفع، مع دعم بعض أجهزة الصراف الآلي سحب العملات المشفرة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على الحصول على فهم شامل للمنصات في قبرص، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد للقيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة FP MARKETS كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الواقع في 109 جورجيو جريفا ديجيني أفينيو، محكمة أيجيو، الطابق الثاني، CY 3101، ليماسول، قبرص.

وصل المحققون إلى 109 جورجيو جريفا ديجيني أفينيو في ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة مكتب المنصة، وعثروا على "محكمة أيجيو"، وهي مبنى تجاري مكون من 4 طوابق وواجهة جيدة الصيانة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد فريق المسح وجود دليل على المدخل وفي اللوبي يشير إلى أن الطوابق من 2 إلى 4 محتلة بواسطة FP MARKETS.

ثم أخذ فريق التفتيش المصعد إلى الطابق الثاني ورأى شركة FP MARKETS بسهولة.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن المنصة لها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة FP MARKETS، وعثر على الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن لديها مكتب تجاري فعلي في المكان. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد التفكير الجيد.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.