سبب هذه الزيارة

عالميًا، يزداد نمو وقبول سوق العملات المشفرة، خاصة في بعض البلدان التي أصبحت فيها العملات المشفرة مجالًا هامًا للاستثمار. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بموريشيوس، قد يتأثر حجم ونضج سوق العملات المشفرة بسياساتها المالية وبيئتها التنظيمية. نظرًا للطبيعة اللامركزية والعابرة للحدود للعملات المشفرة، يمكن أن يكون تنظيم هذا السوق نسبيًا تحديًا. لذلك، قد تكون سوق العملات المشفرة في موريشيوس لا تزال في مرحلة مبكرة نسبيًا، ولكن مع استمرار تطور السوق العالمية للعملات المشفرة وتحسن بيئات التنظيم تدريجيًا، فإن سوق العملات المشفرة في موريشيوس مستعدة للتوسع تدريجيًا.

من حيث التنظيم، فإن الهيئة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس هي السلطة الرئيسية للتنظيم المالي. تأسست الهيئة في عام 2001، وهي وكالة تنظيمية متكاملة مسؤولة عن الإشراف على صناعة الخدمات المالية، باستثناء الأعمال المصرفية والعالمية. تعمل المؤسسة ضمن إطار قانوني حديث ومعترف به دوليًا، والذي يشمل قوانين مثل قانون الخدمات المالية وقانون الأوراق المالية وقانون التأمين. تصدر الهيئة تراخيص وتنفذ لوائح الأنشطة في قطاع الخدمات المالية للحد من مخاطر عدم الامتثال للقوانين واللوائح وضمان الصون المالي. بالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن مراقبة جميع المشاركين في القطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك بورصات الأوراق المالية والمؤسسات الوديعة وأنظمة التسوية والوسطاء في السوق والصناديق الاستثمارية الجماعية وشركات التأمين. في محاولة لتزويد المستثمرين بفهم أكثر شمولًا لصرف العملات المشفرة في موريشيوس، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى موريشيوس لزيارة صرف العملات المشفرة ATFX كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي في Silicon Avenue، 40 Cyber City، الطابق الثاني، جناح 207، The Catalyst، 72201 Ebene.

وصل المحققون إلى Silicon Avenue في موريشيوس لزيارة مكتب الصرف في 1 مارس 2024، وعثروا على مبنى حديث يسمى "The Catalyst".

عند وصولهم إلى المبنى حيث كان هناك العديد من المكاتب للتحقيق الأعمق، لاحظ أفراد فريق المسح دليلًا داخليًا، لم يعرض أي معلومات ذات صلة بشركة ATFX وجناح 207.

ثم، توجه فريق التفتيش إلى الطابق الثاني عبر المصعد، واكتشفوا شركة Credentia في الجناح 207 بدلاً من ATFX. بعد البحث في جميع الوحدات في الطابق، لم يكن هناك أي علامة على الشركة.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن ATFX ليس لها وجود في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى موريشيوس لزيارة صرف العملات المشفرة ATFX، ولكن لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الشركة قد تكون قد سجلت بالعنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون المستثمرون حريصين في اختيار الصرف.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا ينبغي اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.