سبب هذه الزيارة

عالميًا، يزداد نمو وقبول سوق العملات المشفرة، خاصة في بعض البلدان التي أصبحت فيها العملات المشفرة مجالًا هامًا للاستثمار. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بموريشيوس، قد يتأثر حجم ونضج سوق العملات المشفرة بالسياسات المالية والبيئة التنظيمية للبلاد. نظرًا للطبيعة اللامركزية والعابرة للحدود للعملات المشفرة، يمكن أن يكون تنظيم هذا السوق نسبيًا تحديًا. لذلك، قد تكون سوق العملات المشفرة في موريشيوس لا تزال في مرحلة مبكرة نسبيًا، ولكن مع استمرار تطور السوق العالمية للعملات المشفرة وتحسن البيئات التنظيمية تدريجيًا، فإن سوق العملات المشفرة في موريشيوس مستعدة للتوسع تدريجيًا.

من حيث التنظيم، تعتبر هيئة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس السلطة الرئيسية للتنظيم المالي. تأسست الهيئة في عام 2001، وهي هيئة تنظيمية متكاملة مسؤولة عن الإشراف على صناعة الخدمات المالية، باستثناء الأعمال المصرفية والعالمية. تعمل المؤسسة ضمن إطار قانوني حديث ومعترف به دوليًا، والذي يشمل قوانين مثل قانون الخدمات المالية وقانون الأوراق المالية وقانون التأمين. تصدر الهيئة تراخيص وتنفذ لوائح الأنشطة في قطاع الخدمات المالية للحد من مخاطر عدم الامتثال للقوانين واللوائح وضمان الصون المالي. بالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن مراقبة جميع المشاركين في القطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك بورصات الأوراق المالية والمؤسسات الوديعة وأنظمة التسوية والوسطاء في السوق والصناديق الاستثمارية الجماعية وشركات التأمين. في محاولة لتزويد المستثمرين بفهم أكثر شمولًا لصرف العملات المشفرة في موريشيوس، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى موريشيوس لزيارة صرف العملات المشفرة تريوماركتس كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الذي يقع في الطابق الخامس، ذا كور، 62 إبين سايبرسيتي، 72201، موريشيوس.

جاء المحققون إلى 62 سايبرسيتي في إبين في موريشيوس لزيارة مكتب الصرف في الموقع وتم تحديد ذا كور، وهو مبنى تجاري حديث مكون من 14 طابقًا يتميز بواجهة محافظة جيدًا. بالإضافة إلى ذلك، يتميز المبنى بوسائل نقل مريحة، مع وجود مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية القريبة، بما في ذلك المطاعم، بسبب ازدهار المنطقة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد فريق المسح وجود دليل في اللوبي، لم يعرض اسم الشركة أو شعار تريوماركتس. علاوة على ذلك، كشف أن الطابق الخامس كان محتلًا بواسطة أشتون فاينانشيال بارتنرز ونيكسوس وجرين بانانا ليف، والتي ليس لها علاقة بتريوماركتس.

ثم قام فريق التفتيش بركوب المصعد إلى الطابق الخامس، حيث لم يكتشفوا أي علامات على أعمال الوسطاء. وفقًا لموقعها الرسمي، كانت الشركة لديها عنوانًا آخر.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى موريشيوس لزيارة صرف العملات المشفرة تريوماركتس، ولكن لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أنه قد يكون قد سجل في العنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون المستثمرون دقيقين في اختيار الصرف.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.