سبب هذه الزيارة

عالميًا، يزداد نمو وقبول سوق العملات المشفرة، خاصة في بعض البلدان التي أصبحت فيها العملات المشفرة مجالًا هامًا للاستثمار. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بموريشيوس، قد يتأثر حجم ونضج سوق العملات المشفرة بالسياسات المالية والبيئة التنظيمية للبلد. نظرًا للطبيعة اللامركزية والعابرة للحدود للعملات المشفرة، يمكن أن يكون تنظيم هذا السوق نسبيًا تحديًا. لذلك، قد تكون سوق العملات المشفرة في موريشيوس لا تزال في مرحلة مبكرة نسبيًا، ولكن مع استمرار تطور السوق العالمية للعملات المشفرة وتحسن البيئات التنظيمية تدريجيًا، فإن سوق العملات المشفرة في موريشيوس مستعدة للتوسع تدريجيًا.

من حيث التنظيم، فإن الهيئة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس هي السلطة الرئيسية للتنظيم المالي. تأسست الهيئة في عام 2001، وهي جهة تنظيمية متكاملة مسؤولة عن الإشراف على صناعة الخدمات المالية، باستثناء الأعمال المصرفية والعالمية. تعمل المؤسسة ضمن إطار قانوني حديث ومعترف به دوليًا، والذي يشمل قوانين مثل قانون الخدمات المالية وقانون الأوراق المالية وقانون التأمين. تصدر الهيئة تراخيص وتنفذ لوائح الأنشطة في قطاع الخدمات المالية للحد من مخاطر عدم الامتثال للقوانين واللوائح وضمان الصحة المالية. بالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن مراقبة جميع المشاركين في القطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك بورصات الأوراق المالية والمؤسسات الوديعة وأنظمة التسوية والوسطاء في السوق والصناديق الاستثمارية الجماعية وشركات التأمين. في محاولة لتزويد المستثمرين بفهم أكثر شمولًا لصرف العملات المشفرة في موريشيوس، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى موريشيوس لزيارة صرف العملات المشفرة Triomarkets كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في Silicon Avenue، 40 Cyber City، الطابق الثاني، جناح 201، The Catalyst، 72201 Ebene.

وصل المحققون إلى 40 Silicon Avenue في إيبين في موريشيوس لزيارة مكتب الصرف وتم تحديد The Catalyst، وهو مبنى تجاري حديث يتميز بواجهة محافظة جيدًا.

عند وصولهم إلى المبنى للتحقيق الأعمق، لاحظ أفراد فريق المسح وجود دليل في اللوبي، لم يعرض المعلومات المتعلقة بـ Triomarkets وجناح 201. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك العديد من المكاتب في المبنى.

ثم قام فريق التفتيش بركوب المصعد إلى الطابق الثاني، حيث تم احتلال جناح 201 بالفعل من قبل Legacy Group بدلاً من Triomarkets.

من خلال البحث الدقيق في الطابق بأكمله، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى موريشيوس لزيارة صرف العملات المشفرة Triomarkets، ولكن لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أنه قد يكون قد سجل في العنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون المستثمرون دقيقين في اختيار الصرف.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا ينبغي اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.