سبب هذه الزيارة

تتمتع قبرص ببيئة تشريعية متعلقة بالعملات المشفرة ودية نسبيًا، وتسمح حاليًا بتداول العملات المشفرة. اعتمدت الحكومة سياسة مفتوحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنظيم المتعلق به عن طريق مطالبة منصات التبادل بتنفيذ KYC. هناك عدد معين من منصات تداول العملات المشفرة وشركات البلوكتشين في قبرص، وبدأ بعض التجار والشركات في قبول العملات المشفرة مثل البيتكوين كوسيلة دفع، مع وجود أجزاء من أجهزة الصراف الآلي التي تدعم سحب العملات المشفرة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على الحصول على فهم شامل للمنصات في قبرص، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد للقيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة منصة تداول العملات المشفرة GBE BROKERS كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الواقع في 60 شارع بانيوتي، منطقة جرين، 4044، ليماسول، قبرص.

وصل المحققون إلى 60 شارع بانيوتي في منطقة جرين في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب المنصة.

عند وصولهم إلى العنوان، لاحظ أفراد فريق المسح بسهولة مبنى سكني فاخر مكون من طابقين في منطقة تلالية في ليماسول. كانت مظهره المعماري يتناغم بشكل جميل مع البيئة المحيطة، مما يبرز طبيعة المنطقة الراقية. ومع ذلك، بعد البحث الجيد، لم يكن هناك مفاجأة في عدم وجود أي علامات أو مؤشرات على أي شركة في المدخل.

قام فريق التفتيش بمراقبة دقيقة للمبنى ولاحظ أن جميع العلامات تشير إلى أن المبنى مخصص فقط للاستخدام السكني، دون وجود أي أثر لأغراض المكتب. وللتحقق من الوضع بشكل أكبر، قام الفريق بمراجعة موقع GBE BROKERS (https://gbebrokers.com/) ووجد أن هذا العنوان لم يكن مدرجًا ضمن معلوماتهم المسجلة.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن المنصة ليس لها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة GBE BROKERS، ولكن لم يجد اسم الشركة في العنوان المذكور أعلاه. وهذا يدل على أن الشركة ليس لديها مكتب تجاري فعلي في هذا المكان. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار المنصة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.