Motif de cette visite

Chypre bénéficie d'un environnement législatif relativement favorable aux cryptomonnaies et autorise actuellement le trading de cryptomonnaies. Le gouvernement a adopté une politique ouverte pour promouvoir l'économie numérique et renforcer de plus en plus la réglementation en exigeant des plateformes d'échange qu'elles mettent en œuvre le KYC. Il existe un certain nombre d'échanges de cryptomonnaies et de start-ups blockchain à Chypre, et certains commerçants et entreprises ont commencé à accepter des cryptomonnaies comme le Bitcoin comme moyen de paiement, avec certaines parties de distributeurs automatiques de billets prenant en charge le retrait par cryptomonnaies. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les échanges à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Limassol, la deuxième plus grande ville de Chypre, pour visiter l'échange de cryptomonnaies GBE BROKERS comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : 60 Panioti Avenue, Green Area, 4044, Limassol, Chypre.

Les enquêteurs se sont rendus au 60 Panioti Avenue, dans le quartier de Green Area à Limassol, Chypre, pour une visite sur place du bureau des échanges.

À leur arrivée à l'adresse, le personnel de l'enquête a facilement repéré un immeuble résidentiel haut de gamme de deux étages dans une zone en hauteur de Limassol. Son apparence architecturale s'harmonisait parfaitement avec l'environnement environnant, mettant en valeur le caractère haut de gamme de la région. Cependant, après des recherches considérables, il n'y avait étonnamment aucun signe ni indicateur d'une quelconque entreprise à l'entrée.

L'équipe d'inspection a effectué une observation minutieuse du bâtiment et a noté que, de la disposition structurelle aux divisions fonctionnelles, tous les signes indiquaient que le bâtiment était uniquement destiné à un usage résidentiel, sans aucune trace d'un quelconque usage de bureau. Pour vérifier davantage la situation, l'équipe a spécifiquement examiné le site web de GBE BROKERS (https://gbebrokers.com/) et a constaté que cette adresse ne figurait pas parmi leurs informations enregistrées.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que l'échange n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de cryptomonnaies GBE BROKERS, mais n'a pas trouvé le nom de l'entreprise à l'adresse mentionnée ci-dessus. Cela signifie que l'entreprise n'a pas de bureau commercial physique à cet endroit. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de l'échange.

Avertissement

Le contenu est uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.