سبب هذه الزيارة

تتمتع قبرص ببيئة تشريعية متعلقة بالعملات المشفرة ودية نسبيًا، وتسمح حاليًا بتداول العملات المشفرة. اعتمدت الحكومة سياسة مفتوحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنظيم المتعلق به عن طريق مطالبة منصات التبادل بتنفيذ KYC. هناك عدد معين من منصات تداول العملات المشفرة وشركات البلوكتشين في قبرص، وبدأ بعض التجار والشركات في قبول العملات المشفرة مثل البيتكوين كوسيلة دفع، مع دعم بعض أجهزة الصراف الآلي سحب العملات المشفرة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على الحصول على فهم شامل للمنصات في قبرص، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد لزيارة الشركات المحلية.

زيارة الموقع

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة FXTB كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الذي يقع في 71 شارع ليماسول، برج كليانثيس، الطابق الثاني، CY 2121، نيقوسيا، قبرص.

في 28 مارس 2024، جاء المحققون إلى برج كليانثيس، وهو هيكل تجاري مكون من 5 طوابق، في 71 شارع ليماسول في نيقوسيا بقبرص لزيارة مكتب المنصة. ويتميز المبنى بواجهة قديمة نسبيًا.

عند الوصول إلى المبنى للتحقيق الأعمق، اكتشف أفراد فريق المسح أن FXTB يقع في الطابق الثاني، ويتم عرض شعار الوسيط والمعلومات ذات الصلة داخل وخارج الهيكل.

بعد الوصول إلى الطابق الثاني عبر المصعد، استطاع فريق التفتيش العثور على شعار FXTB والمعلومات بسهولة، مما يؤكد بشكل أكبر وجود الوسيط في المبنى.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد وجود الوسيط بشكل فعلي في الموقع.

الاستنتاج

ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة FXTB، ووجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يدل على أن المنصة لديها مكتب تجاري فعلي في المكان. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار مستنير بعد التفكير الجيد.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.