Motif de cette visite

Chypre bénéficie d'un environnement législatif relativement favorable aux cryptomonnaies et autorise actuellement le trading de cryptomonnaies. Le gouvernement a adopté une politique ouverte pour promouvoir l'économie numérique et renforcer de plus en plus la réglementation en exigeant des plateformes d'échange de mettre en œuvre le KYC. Il existe un certain nombre d'échanges de cryptomonnaies et de start-ups blockchain à Chypre, et certains commerçants et entreprises ont commencé à accepter des cryptomonnaies comme le Bitcoin comme moyen de paiement, avec certaines parties de distributeurs automatiques de billets prenant en charge le retrait par cryptomonnaies. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les échanges à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de cryptomonnaies FXTB comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : 71 Limassol Avenue, Kleanthis Tower, 2nd Floor, CY 2121, Nicosie, Chypre.

Le 28 mars 2024, les enquêteurs se sont rendus à Kleanthis Tower, un bâtiment commercial de 5 étages, situé au 71 Limassol Avenue à Nicosie, à Chypre, pour visiter les bureaux de l'échange. Et le bâtiment présente une façade relativement ancienne.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a découvert que FXTB était situé au 2ème étage, avec le logo dédié aux courtiers et des informations pertinentes affichées à l'intérieur et à l'extérieur de la structure.

Après avoir atteint le 2ème étage par l'ascenseur, l'équipe d'inspection a pu trouver facilement le logo et les informations de FXTB, ce qui prouve encore davantage l'existence du courtier dans le bâtiment.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que le courtier a une présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de cryptomonnaies FXTB et a trouvé le nom de l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'échange dispose d'un bureau physique à cet endroit. Entre-temps, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision éclairée après mûre réflexion.

Avertissement

Le contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.