سبب هذه الزيارة

تحافظ إستونيا على موقف مفتوح تجاه العملات الرقمية وتستكشف بنشاط تطبيقات العملات الرقمية وتكنولوجيا سلسلة الكتل. لقد عملت الحكومة الإستونية والسلطات التنظيمية بجد لوضع سياسات ذات صلة لضمان شفافية السوق واستقرارها، مع الحرص أيضًا على منع غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. البيئة التنظيمية المرنة نسبيًا أدت إلى اختيار العديد من بورصات العملات الرقمية والشركات الناشئة للتسجيل والعمل في إستونيا. ومع زيادة تشديد اللوائح العالمية المتعلقة بالعملات الرقمية، تقوم إستونيا تدريجيًا بتحسين إطارها التنظيمي لضمان التنمية الصحية للسوق. مع تحسينات أخرى في السياسات التنظيمية، فإن إستونيا مستعدة لتصبح واحدة من المراكز الهامة للابتكار المالي الرقمي في أوروبا وحتى عالميًا. ونتيجة لذلك، أصبحت إستونيا سوقًا تنافسية يتنافس فيها بورصات العملات الرقمية العالمية. في محاولة لتزويد المستثمرين بفهم شامل لبورصات العملات الرقمية الإستونية، فإن فريق مسح WikiBit مصمم على الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى إستونيا لزيارة بورصة العملات الرقمية Exscudo كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الذي يقع في Vabaõhumuuseumi tee 4/1-66، Tallinn 13522، إستونيا.

جاء المحققون إلى Vabaõhumuuseumi tee 4/1 في تالين بمقاطعة هاريو ماكوند في إستونيا لزيارة مكتب البورصة، وعثروا على مبنى تجاري حديث بواجهة محافظة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق المسح دليلًا في المدخل، لم يذكر اسم الشركة أو شعار Exscudo. في الوقت نفسه، لم يُسمح للأشخاص بالدخول بدون بطاقة الوصول. ووفقًا لموقع البورصة، يوجد لديها منصتي تداول، Exscudo و Freeflow Finance LLC. ومع ذلك، لم يتم عرض أي منهما في الدليل في المدخل.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن البورصة ليس لها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى إستونيا لزيارة بورصة العملات الرقمية Exscudo كما هو مخطط، ولكن لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي المزعوم. وهذا يشير إلى أن الشركة ليس لديها مكتب تجاري فعلي في هذا المكان. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين عند اختيار البورصة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.