Motif de cette visite

L'Estonie adopte une attitude ouverte à l'égard des cryptomonnaies et explore activement les applications des monnaies numériques et de la technologie blockchain. Le gouvernement estonien et les autorités de régulation travaillent avec diligence pour formuler des politiques pertinentes afin d'assurer la transparence et la stabilité du marché, tout en prévenant le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales. L'environnement réglementaire relativement souple a incité de nombreuses plateformes d'échange de cryptomonnaies et startups à choisir de s'enregistrer et d'opérer en Estonie. Cependant, à mesure que les réglementations mondiales sur les cryptomonnaies se resserrent, l'Estonie affine progressivement son cadre réglementaire pour garantir le développement sain du marché. Avec des améliorations supplémentaires des politiques réglementaires, l'Estonie est en passe de devenir l'un des centres importants de l'innovation financière numérique en Europe et même dans le monde entier. En conséquence, l'Estonie est devenue un marché compétitif pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies mondiales. Dans le but de fournir aux investisseurs une compréhension plus complète des plateformes d'échange de cryptomonnaies estoniennes, l'équipe d'enquête de WikiBit est déterminée à se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue en Estonie pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies Exscudo comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : Vabaõhumuuseumi tee 4/1-66, Tallinn 13522, Estonie.

Les enquêteurs se sont rendus à Vabaõhumuuseumi tee 4/1 à Tallinn, dans le comté de Harju, en Estonie, pour une visite sur place du bureau de la plateforme d'échange, et ont trouvé un immeuble commercial moderne avec une façade bien entretenue.

À leur arrivée à l'immeuble pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un annuaire à l'entrée, qui ne mentionnait pas le nom de l'entreprise ni le logo d'Exscudo. Pendant ce temps, les personnes n'étaient pas autorisées à entrer sans une carte d'accès. Selon le site web de la plateforme d'échange, elle dispose de deux plateformes de trading, Exscudo et Freeflow Finance LLC. Cependant, aucune des deux n'était affichée sur l'annuaire à l'entrée.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que la plateforme d'échange n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue en Estonie pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies Exscudo comme prévu, mais n'a pas trouvé l'entreprise à l'adresse réglementaire indiquée. Cela indique que l'entreprise n'a pas de bureau commercial physique à cet endroit. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents dans le choix de la plateforme d'échange.

Avertissement

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