سبب هذه الزيارة

تتمتع قبرص ببيئة تشريعية متعلقة بالعملات المشفرة ودية نسبيًا، وتسمح حاليًا بتداول العملات المشفرة. اعتمدت الحكومة سياسة مفتوحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنظيم المتعلق به عن طريق مطالبة منصات التبادل بتنفيذ KYC. هناك عدد معين من منصات تداول العملات المشفرة وشركات البلوكتشين في قبرص، وبدأ بعض التجار والشركات في قبول العملات المشفرة مثل البيتكوين كوسيلة للدفع، مع دعم بعض أجهزة الصراف الآلي سحب العملات المشفرة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على الحصول على فهم شامل للمنصات في قبرص، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد لزيارة الشركات المحلية.

زيارة الموقع

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة منصة تداول العملات المشفرة WINGO MARKETS كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الواقع في 6 Vasili Vrionide, Gala Court Chambers, الطابق الخامس، مكتب 503، 3095، ليماسول، قبرص.

قام المحققون بزيارة 6 Vasili Vrionide في ليماسول، قبرص لتقييم مصداقية ونطاق العمل لمكتب المنصة، وعثروا على Gala Court Chambers، وهو مبنى تجاري مكون من 6 طوابق بواجهة محافظة.

عند وصول الفريق للمبنى للتحقيق الأعمق، لاحظ أفراد الفريق وجود دلائل على الدخول وفي اللوبي، لكنها لم تعرض اسم الشركة أو شعار WINGO MARKETS.

ثم قام فريق التفتيش بركوب المصعد إلى الطابق الخامس ولكنه لم يجد اسم الشركة WINGO MARKETS في الجناح 503.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن المنصة ليس لها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة WINGO MARKETS، ولكنه لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أنه قد يكون مجرد تسجيل في العنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار المنصة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.