Motif de cette visite

Chypre bénéficie d'un environnement législatif relativement favorable aux cryptomonnaies et autorise actuellement le trading de cryptomonnaies. Le gouvernement a adopté une politique ouverte pour promouvoir l'économie numérique et renforcer de plus en plus la réglementation en exigeant des plateformes d'échange de mettre en œuvre le KYC. Il existe un certain nombre d'échanges de cryptomonnaies et de start-ups blockchain à Chypre, et certains commerçants et entreprises ont commencé à accepter des cryptomonnaies comme le Bitcoin comme moyen de paiement, avec certaines parties de distributeurs automatiques de billets prenant en charge le retrait par cryptomonnaies. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les échanges à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Limassol, la deuxième plus grande ville de Chypre, pour visiter l'échange de cryptomonnaies WINGO MARKETS comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : 6 Vasili Vrionide, Gala Court Chambers, 5ème étage, bureau 503, 3095, Limassol, Chypre.

Les enquêteurs ont visité le 6 Vasili Vrionide à Limassol, Chypre, pour évaluer l'authenticité et l'ampleur opérationnelle du bureau des échanges, et ont localisé le Gala Court Chambers, un immeuble commercial de 6 étages avec une façade bien entretenue.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré des répertoires à l'entrée et dans le hall, qui n'affichaient pas le nom de la société ou le logo de WINGO MARKETS.

L'équipe d'inspection a ensuite pris l'ascenseur jusqu'au 5ème étage mais n'a toujours pas découvert le nom de la société WINGO MARKETS au bureau 503.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que l'échange n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de cryptomonnaies WINGO MARKETS, mais n'a pas trouvé la société à son adresse réglementaire. Cela signifie qu'elle peut simplement s'être enregistrée à cette adresse sans avoir de bureau commercial physique. En conséquence, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de l'échange.

Avertissement

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