سبب هذه الزيارة

تتمتع قبرص ببيئة تشريعية ودية للعملات المشفرة، وتسمح حاليًا بتداول العملات المشفرة. اعتمدت الحكومة سياسة مفتوحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنظيم المتعلق به عن طريق مطالبة منصات التبادل بتنفيذ KYC. هناك عدد معين من منصات تداول العملات المشفرة وشركات البلوكتشين في قبرص، وبدأ بعض التجار والشركات في قبول العملات المشفرة مثل البيتكوين كوسيلة دفع، مع دعم بعض أجهزة الصراف الآلي سحب العملات المشفرة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على الحصول على فهم شامل للمنصات في قبرص، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد لزيارة الشركات المحلية.

زيارة الموقع

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة TRIOMARKETS كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الواقع في 11 Grigori Afxentiou، Imperio Centro Building، Office 301، CY 4003 Limassol، قبرص.

في 16 يوليو 2024، جاء المحققون إلى مبنى Imperio Centro، وهو مبنى تجاري مكون من 4 طوابق بواجهة جديدة نسبيًا، في 11 Grigori Afxentiou في ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة مكتب الشركة.

عند الوصول إلى المبنى للتحقيق الأكثر تفصيلاً، لاحظ أفراد فريق المسح وجود دليل في المدخل وفي اللوبي يعرض أن TRIOMARKETS موجودة في الطابق الثالث.

بعد الوصول إلى الطابق الثالث عبر المصعد، اكتشف فريق التفتيش بسهولة مكتب TRIOMARKETS. من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد وجود الشركة في الموقع.

الاستنتاج

ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة TRIOMARKETS، ووجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يدل على أن المنصة لديها مكتب تجاري في المكان. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار مستنير بعد التفكير الجيد.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.