Motif de cette visite

Chypre bénéficie d'un environnement législatif relativement favorable aux cryptomonnaies et autorise actuellement le trading de cryptomonnaies. Le gouvernement a adopté une politique ouverte pour promouvoir l'économie numérique et renforcer de plus en plus la réglementation en exigeant des plateformes d'échange de mettre en œuvre le KYC. Il existe un certain nombre d'échanges de cryptomonnaies et de startups blockchain à Chypre, et certains commerçants et entreprises ont commencé à accepter des cryptomonnaies comme le Bitcoin comme moyen de paiement, avec certaines parties de distributeurs automatiques de billets prenant en charge le retrait par cryptomonnaies. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les échanges à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de cryptomonnaies TRIOMARKETS comme prévu, selon son adresse réglementaire située au 11 Grigori Afxentiou, Imperio Centro Building, Office 301, CY 4003 Limassol, Chypre.

Le 16 juillet 2024, les enquêteurs se sont rendus à l'Imperio Centro Building, une structure commerciale de 4 étages avec une façade relativement nouvelle, au 11 Grigori Afxentiou à Limassol, la deuxième plus grande ville de Chypre, pour une visite du bureau de l'entreprise.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un annuaire à la fois à l'entrée et dans le hall, qui indiquait que TRIOMARKETS était situé au 3ème étage.

Après avoir atteint le 3ème étage par l'ascenseur, l'équipe d'inspection a facilement découvert le bureau de TRIOMARKETS. Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que l'entreprise a une présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de cryptomonnaies TRIOMARKETS et a trouvé le nom de l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'échange dispose d'un bureau commercial physique à cet endroit. Entre-temps, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision éclairée après mûre réflexion.

Avertissement

Le contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.