Raison de cette visite

L'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord (dominée par les États-Unis) abritent les deux plus grands marchés d'échanges de cryptomonnaies au monde, le volume des transactions représentant près de la moitié de celui du marché mondial des cryptos. Contrairement à de nombreux échanges en Asie de l'Est, les plateformes de cryptomonnaies aux États-Unis sont plus strictement réglementées. En attendant, Coinbase, la première bourse de cryptomonnaies au monde, est basée aux États-Unis. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les échanges aux États-Unis, l'équipe d'enquête de WikiBit décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans cette édition, l'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter la bourse de cryptomonnaie COINLIST comme prévu, selon son adresse réglementaire au 850 Montgomery Street, Suite 350 à San Francisco.

Les enquêteurs se sont rendus au 850 Montgomery Street à San Francisco en Californie aux États-Unis pour une visite au bureau des échanges le 16 octobre 2023, et ont localisé un immeuble de bureaux à l'angle de Montgomery Street et Pacific Avenue dans un environnement animé. Pendant ce temps, il y avait un annuaire à l'entrée du bâtiment signalant que la Suite 350 est occupée par COINLIST.

À leur arrivée au 3ème étage du bâtiment en prenant les escaliers pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a remarqué que la suite 350 ne présentait pas le logo de l'entreprise COINLIST et d'autres. Il convient de noter qu'il y avait un morceau de papier collant portant des mots d'avertissement tels que "Danger", "Ne pas toucher", "Soyez prudent". Après avoir ouvert la porte, l'équipe n'a pas découvert de logo de COINLIST dans une salle entièrement équipée, qui semblait être un espace de coworking. Par conséquent, COINLIST aurait pu opérer dans le bureau partagé s'il avait vraiment existé.

À travers une enquête sur place, il a été confirmé que l'échange n'a pas de présence à l'emplacement.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux États-Unis pour visiter la bourse de cryptomonnaie COINLIST, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela suggère que l'entreprise pourrait simplement s'être enregistrée à cet endroit sans avoir de bureau physique. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents dans le choix de la bourse.

Disclameur

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