Raison de cette visite

L'Estonie, un pays salué comme l'un des plus favorables à la cryptographie de l'UE, a révoqué les licences de plus de 1 000 sociétés de cryptographie en 2020. L'unité de renseignement financier estonienne, connue sous le nom de CRF, a révoqué les licences d'environ 70% des sociétés de crypto-monnaie opérant dans le pays cette année. L'Estonie était largement considérée comme un pionnier de l'industrie de la cryptographie après avoir promulgué une série de lois qui semblaient conçues pour encourager les échanges et les ICO. Cependant, des changements majeurs dans l'environnement réglementaire ont rendu plus difficile pour les sociétés de cryptographie sous licence de se conformer aux réglementations locales. Pour aider les investisseurs ou les praticiens à mieux comprendre les échanges locaux, l'équipe d'enquête a décidé de se rendre en République d'Estonie pour des visites sur place.

Visite sur place

Cette fois, l'équipe d'enquête a visité l'échange de crypto-monnaie Serenity à Tallinn, la capitale de l'Estonie, avec une adresse spécifique au № 14375212, 27.11.2017 Estonie, Rännaku pst12, Tallin, comté de Harju, 10917.

Selon l'adresse ci-dessus, l'équipe d'enquête a pris le train local jusqu'à la destination de cette enquête, rue Rännaku ps située à la périphérie de la tour estonienne, loin du centre-ville. Le bâtiment est un petit bâtiment de deux étages. En regardant par la fenêtre, il y avait des gens qui travaillaient dans le bâtiment. Ainsi, le bâtiment a été jugé être utilisé à des fins de bureau.

Les géomètres n'ont pas trouvé le logo de Serenity à l'extérieur du bâtiment ou autour de l'entrée principale.

Pour confirmer davantage si l'échange Serenity existait vraiment là-bas, les géomètres ont vérifié l'entreprise sur le contrôle d'entrée, mais n'ont pas pu trouver la plaque signalétique de Serenity. De plus, il n'y avait pas d'annuaire d'entreprise à l'intérieur du bâtiment. Plus tard, les géomètres ont consulté le gardien de sécurité de l'immeuble et ont confirmé que l'échange Serenity n'était pas opéré dans l'immeuble.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Tallinn, en Estonie, pour visiter l'échange de crypto-monnaie Serenity, et n'a trouvé aucun local commercial de l'échange. Il était supposé que la bourse pourrait simplement utiliser cette adresse pour enregistrer sa société, ou qu'il n'y avait pas de lieu d'exposition hors ligne. Soyez prudent lorsque vous négociez avec cet échange.

Avertissement

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