Raison de cette visite

L'Estonie, connue comme l'un des pays de l'UE les plus favorables à la cryptographie, a révoqué les licences de plus de 1 000 sociétés de crypto-monnaie en 2020. L'unité de renseignement financier estonienne, la CRF, a déjà révoqué environ 70% des licences des sociétés de crypto-monnaie opérant dans le pays ce an. L'Estonie a promulgué une série de lois qui semblent viser à encourager les échanges et les ICO, et est considérée par beaucoup comme un pionnier de l'industrie de la cryptographie. Cependant, un changement majeur dans son environnement réglementaire a par la suite rendu plus difficile pour les sociétés de cryptographie sous licence de se conformer aux réglementations locales. Afin d'aider les investisseurs à en savoir plus sur l'état actuel des échanges de crypto-monnaie estoniens, l'équipe d'enquête se rend en Estonie pour des visites de sites.

Visite sur place

Cette fois, l'équipe d'enquête a visité l'échange de crypto-monnaie Kriptomat à Tallinn, en Estonie, avec une adresse spécifique dans le comté de Harju, Tallinn, district de Lasnamäe, Väike-Paala tn 2, 11415.

L'équipe est arrivée à destination sur la base de l'adresse ci-dessus à Väike-Paala. C'était un haut bâtiment administratif avec un rez-de-chaussée bien décoré. Il y avait beaucoup de magasins en activité. Le niveau supérieur était la zone des bureaux.

L'équipe a trouvé la plaque signalétique de l'entreprise dans le hall et le guide touristique n'a pas montré le logo de la plaque signalétique du Kriptomat. De plus, aucune information sur l'échange Kriptomat n'a été trouvée nulle part dans le hall.

Afin de confirmer si Kriptomat se trouvait ici, l'équipe est entrée dans l'ascenseur du bâtiment. Ils n'ont trouvé aucune information sur Kriptomat sur le guide. Ils supposaient que Kriptomat était peut-être faux.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Tallinn, en Estonie, pour visiter l'échange de crypto-monnaie Kriptomat, et n'a trouvé aucun local commercial de l'échange, ce qui signifie que l'adresse commerciale donnée pourrait être fausse. S'il vous plaît soyez prudent si vous négociez avec cet échange.

Avertissement

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