Motif de cette visite

Avec un nombre croissant d'Australiens acceptant et investissant dans les cryptomonnaies, le marché des cryptomonnaies en Australie connaît une croissance rapide, ce qui entraîne l'émergence continue de plateformes de trading de cryptomonnaies. Le gouvernement australien et les institutions financières ont manifesté un vif intérêt pour l'application de la technologie blockchain et des actifs numériques, ce qui a facilité le développement du marché. L'Australie adopte une approche réglementaire prudente à l'égard du marché des cryptomonnaies, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) étant chargée de réglementer les fournisseurs de services d'actifs numériques et les plateformes de trading de cryptomonnaies. L'ASIC exige que les entreprises concernées se conforment aux réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) pour garantir la conformité du marché. À mesure que les actifs numériques se rapprochent progressivement du grand public, l'Australie est en passe de devenir l'un des centres importants du trading et de l'innovation d'actifs numériques mondiaux. Le gouvernement continuera de renforcer la réglementation du marché des cryptomonnaies, de promouvoir un développement sain du marché et de protéger les droits des investisseurs. Avec l'application croissante de la technologie blockchain dans divers secteurs, le marché des cryptomonnaies australien devrait attirer davantage d'opportunités d'investissement et de développements innovants. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les bourses de cryptomonnaies australiennes, l'équipe d'enquête de WikiBit est déterminée à se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue en Australie pour visiter la bourse de cryptomonnaies ThinkMarkets comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : Level 12, 636 St Kilda Road, Melbourne VIC 3004.

Les enquêteurs sont arrivés au 636 St Kilda Road à Melbourne, dans l'État de Victoria, en Australie, pour une visite du bureau de la bourse le 27 décembre 2023, et ont trouvé un immeuble commercial moderne de grande hauteur. Avec un emplacement convoité, la structure est facilement accessible par les transports en commun, à proximité de nombreuses stations de bus et de tramway.

Après avoir accédé au 12e étage par l'ascenseur pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête n'a pas découvert le bureau de ThinkMarkets.

Grâce à l'enquête sur place, il a été confirmé que l'entreprise n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

Le personnel d'enquête s'est rendu en Australie pour visiter la bourse de cryptomonnaies ThinkMarkets comme prévu, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'entreprise n'a pas de bureau physique à cet endroit. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de la bourse.

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