訪問の理由

キプロスは仮想通貨取引において活発な国となっています。キプロスの仮想通貨エコシステムの規制フレームワークは、主に消費者保護、マネーロンダリング防止、テロ資金供与防止に焦点を当てた、欧州連合の仮想通貨関連法と一致しています。仮想通貨資産サービスを提供するすべての機関は、キプロス証券取引委員会（CySEC）という金融監督機関に登録する必要があります。また、運営資金の源泉や継続的な取引監視を通じた可疑な取引の検出と報告に関する規制も存在します。キプロスはブロックチェーン金融分野で広範な将来の発展の見通しを持ち、グローバルなブロックチェーン金融センターになることが期待されており、より多くのブロックチェーン企業、仮想通貨取引所、投資家を惹きつけるでしょう。WikiBit調査チームは、キプロスの仮想通貨取引所について投資家が包括的な理解を得るため、現地企業へのオンサイト訪問を行うことにしました。

オンサイト訪問

今回の調査では、調査チームはキプロスに行き、規制上の住所であるキプロスのリマソールにある仮想通貨取引所PUREを訪問する予定でした。

2024年4月25日、調査員たちはキプロスのリマソールにある8 Georgiou Drosiniを訪れ、取引所のオフィスを訪問し、通りの角にある古い2階建ての建物を見つけました。

さらなる調査のために建物に到着した際、調査員は入り口にPUREに関連する情報はなく、単に「Archicert Limited」という会社名が表示されていることに気付きました。一方、調査チームはArchicert Limitedが緑エネルギー開発とホテル事業を専門とする独自の投資会社であり、そのウェブサイトにはPUREとの関連性の兆候はないことを知りました。一方、PUREのサイトにも関連する会社は表示されていませんでした。

オンサイト調査を通じて、PUREはその場所に物理的な存在を持っていないことが確認されました。

結論

調査チームはキプロスに行き、仮想通貨取引所PUREを訪問しましたが、規制上の住所で会社を見つけることはできませんでした。これは、会社が物理的な事業所を持たずに住所で登録する可能性があることを示しています。したがって、投資家は取引所を選ぶ際に注意を払う必要があります。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための最終命令として受け取るべきではありません。