سبب هذه الزيارة

أصبحت قبرص تدريجياً دولة نشطة في تداول العملات المشفرة. إطار التنظيم لنظام العملات المشفرة في قبرص متوافق مع تشريعات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، ويركز بشكل رئيسي على حماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على جميع المؤسسات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة التسجيل لدى الهيئة الرقابية المالية، هيئة قبرص للأوراق المالية والبورصة (CySEC). هناك أيضًا تنظيمات تتعلق بمصدر الأموال التشغيلية وكشف وتقديم تقارير حول المعاملات المشبوهة من خلال رصد المعاملات المستمر. تتمتع قبرص بآفاق تنمية مستقبلية واسعة في مجال تمويل التكنولوجيا البلوكشين ومن المتوقع أن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا للبلوكشين، مما يجذب المزيد من شركات البلوكشين وبورصات العملات المشفرة والمستثمرين. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم شامل لبورصات العملات المشفرة في قبرص، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة بورصة العملات المشفرة PURE كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي في 8 جورجيو دروسيني، CY 3085، ليماسول، قبرص.

في 25 أبريل 2024، جاء المحققون إلى 8 جورجيو دروسيني في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب البورصة، وعثروا على مبنى قديم من طابقين في زاوية الشارع.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد فريق المسح اسم الشركة "Archicert Limited"، دون أي معلومات ذات صلة بـ PURE عند المدخل. في الوقت نفسه، تمكن فريق التفتيش من معرفة أن Archicert Limited هي شركة استثمارية خاصة متخصصة في تطوير الطاقة الخضراء وأعمال الفنادق، دون أي علامة على وجود علاقة مع PURE على موقعها الإلكتروني، بينما لم يعرض موقع PURE أي شركة ذات صلة.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن PURE ليست لها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة بورصة العملات المشفرة PURE، ولكنه لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الشركة قد قامت فقط بالتسجيل بالعنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي في المكان. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار البورصة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.