Motif de cette visite

Chypre est progressivement devenue un pays actif dans le trading de crypto-monnaies. Le cadre réglementaire de l'écosystème des crypto-monnaies à Chypre est conforme à la législation crypto de l'Union européenne, mettant principalement l'accent sur la protection des consommateurs, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Toutes les institutions qui fournissent des services d'actifs de crypto-monnaies doivent s'inscrire auprès de l'autorité de régulation financière, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Il existe également des réglementations concernant l'origine des fonds opérationnels et la détection et la déclaration des transactions suspectes par le biais d'une surveillance continue des transactions. Chypre présente de larges perspectives de développement futur dans le domaine de la finance blockchain et devrait devenir un centre financier mondial de la blockchain, attirant davantage d'entreprises blockchain, d'échanges de crypto-monnaies et d'investisseurs. Dans le but d'aider les investisseurs à comprendre de manière exhaustive les échanges de crypto-monnaies à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de crypto-monnaies PURE comme prévu, à l'adresse réglementaire 8 Georgiou Drosini, CY 3085, Limassol, Chypre.

Le 25 avril 2024, les enquêteurs se sont rendus au 8 Georgiou Drosini à Limassol, Chypre, pour visiter les bureaux des échanges et ont trouvé un ancien bâtiment de 2 étages à l'angle de la rue.

À leur arrivée au bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a simplement repéré le nom de l'entreprise "Archicert Limited", sans aucune information pertinente sur PURE à l'entrée. Pendant ce temps, l'équipe d'inspection a découvert qu'Archicert Limited était une société d'investissement propriétaire spécialisée dans le développement de l'énergie verte et l'exploitation hôtelière, sans aucun signe de relation avec PURE sur son site web, tandis que le site de PURE ne présentait aucune entreprise pertinente.

Grâce à l'enquête sur place, il a été confirmé que PURE n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de crypto-monnaies PURE, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'entreprise pourrait simplement s'être enregistrée avec l'adresse sans avoir de bureau d'affaires physique à cet endroit. En conséquence, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de l'échange.

Avertissement

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