Grund für diesen Besuch

Aus verschiedenen Gründen ist Zypern allmählich zu einem aktiven Land im Kryptowährungshandel geworden. Der regulatorische Rahmen für das Kryptowährungsökosystem in Zypern entspricht der Kryptogesetzgebung der Europäischen Union und konzentriert sich hauptsächlich auf Verbraucherschutz, Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung. Alle Institutionen, die Kryptowährungsvermögensdienstleistungen anbieten, müssen sich bei der Finanzaufsichtsbehörde, der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), registrieren. Es gibt auch Vorschriften bezüglich der Herkunft von Betriebsmitteln und der Erkennung und Meldung von verdächtigen Transaktionen durch kontinuierliche Transaktionsüberwachung. Zypern hat eine breite Zukunftsperspektive in der Blockchain-Finanzbranche und wird voraussichtlich zu einem globalen Zentrum für Blockchain-Finanzwesen, das mehr Blockchain-Unternehmen, Kryptowährungsbörsen und Investoren anspricht. Um Investoren dabei zu helfen, ein umfassendes Verständnis für Kryptowährungsbörsen in Zypern zu erlangen, hat sich das WikiBit-Umfrageteam entschlossen, in das Land zu reisen und lokale Unternehmen vor Ort zu besuchen.

Vor-Ort-Besuch

In dieser Ausgabe besuchte das Umfrageteam Zypern, um die Kryptowährungsbörse TRADE.COM gemäß ihrer Registrierungsadresse in der 148 Strovolos Avenue, 1. Stock, Strovolos CY-2048, Nicosia, Zypern, zu besuchen.

Am 2. April 2024 kamen die Ermittler zur 148 Strovolos Avenue in Nicosia, Zypern, um das Büro der Börse zu besuchen und fanden ein vierstöckiges Geschäftsgebäude vor. Personen durften jedoch aufgrund der strengen Sicherheitsvorschriften ohne Zugangskarte oder Einladung durch das entsprechende Personal nicht eintreten. Nachdem das Ziel dieses Besuchs darin bestand, zu überprüfen, ob der Broker im Gebäude existierte, wurde das Umfrageteam dennoch von den Sicherheitskräften abgewiesen.

Nach der Ankunft im Gebäude für weitere Untersuchungen führte das Umfragepersonal eine umfassende Kommunikation mit den Sicherheitskräften durch, die dem Team zustimmten, bei der Überprüfung des Standorts von TRADE.COM und beim Fotografieren zu helfen. Anschließend begaben sich die Sicherheitskräfte in den 1. Stock, wo sie TRADE.COM nicht fanden, sondern ein anderes Unternehmen namens Markets.com.

Gleichzeitig durchsuchte das Inspektionsteam die offizielle Website von TRADE.COM, https://www.trade.com/en/global/, auf der angezeigt wurde, dass TRADE.COM eine Marke des Devisenbrokers Lead Capital Global Ltd. ist. Laut den Sicherheitskräften gab es im 1. Stock keine Informationen zu Lead Capital Global Ltd.

Durch die Vor-Ort-Untersuchung wurde bestätigt, dass TRADE.COM keinen physischen Standort an der angegebenen Adresse hat.

Schlussfolgerung

Das Umfrageteam reiste nach Zypern, um die Kryptowährungsbörse TRADE.COM zu besuchen, fand jedoch das Unternehmen nicht an seiner Registrierungsadresse. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen sich möglicherweise nur mit dem Ort registriert hat, ohne ein physisches Geschäftsbüro zu haben. Daher sollten Investoren bei der Auswahl der Börse sorgfältig vorgehen.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als endgültige Entscheidungshilfe angesehen werden.