سبب هذه الزيارة

نظرًا لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً دولة نشطة في تداول العملات المشفرة. إطار التنظيم للنظام البيئي للعملات المشفرة في قبرص متوافق مع تشريعات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، ويركز بشكل رئيسي على حماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على جميع المؤسسات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة التسجيل لدى الهيئة الرقابية المالية، هيئة الأوراق المالية والبورصة في قبرص (CySEC). هناك أيضًا تنظيمات تتعلق بمصدر الأموال التشغيلية وكشف وتقديم تقارير حول المعاملات المشبوهة من خلال رصد المعاملات المستمر. تتمتع قبرص بآفاق تنمية مستقبلية واسعة في مجال تمويل التكنولوجيا البلوكشين ومن المتوقع أن تصبح مركزًا ماليًا بلوكشين عالميًا، مما يجذب المزيد من شركات بلوكشين وبورصات العملات المشفرة والمستثمرين. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم شامل لبورصات العملات المشفرة في قبرص، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة بورصة العملات المشفرة TRADE.COM كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الواقع في 148 شارع ستروفولوس، الطابق الأول ستروفولوس CY-2048، نيقوسيا، قبرص.

في 2 أبريل 2024، جاء المحققون إلى 148 شارع ستروفولوس في نيقوسيا، قبرص لزيارة مكتب البورصة، ووجدوا مبنى تجاريًا مكونًا من 4 طوابق. ومع ذلك، لم يُسمح للأشخاص بالدخول بدون بطاقة الوصول أو دعوة من الموظفين ذوي الصلة بسبب قواعد الأمان الصارمة. بعد عرض هدف هذه الزيارة للتحقق مما إذا كان السمسار موجودًا في المبنى، تم رفض فريق المسح مرة أخرى من قبل حراس الأمن.

عند وصول الفريق إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، أجرى أفراد فريق المسح اتصالًا شاملاً مع حراس الأمن، الذين وافقوا على مساعدة الفريق في التحقق من موقع TRADE.COM والتقاط الصور. ثم توجه موظفو الأمن إلى الطابق الأول، حيث لم يجدوا TRADE.COM، ولكن شركة مختلفة تُدعى Markets.com.

في الوقت نفسه، قام فريق التفتيش بالبحث في الموقع الرسمي لـ TRADE.COM، https://www.trade.com/en/global/، الذي عرض أن TRADE.COM هي علامة تجارية تمتلكها شركة وساطة فوركس تُدعى Lead Capital Global Ltd. ووفقًا لموظفي الأمن، لم يكن هناك أي معلومات ذات صلة بشركة Lead Capital Global Ltd في الطابق الأول.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن TRADE.COM ليس لها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة بورصة العملات المشفرة TRADE.COM، ولكن لم يتم العثور على الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الشركة قد قامت فقط بالتسجيل في المكان دون وجود مكتب تجاري فعلي. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار البورصة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.