Motif de cette visite

En raison de diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays actif dans le trading de crypto-monnaies. Le cadre réglementaire de l'écosystème des crypto-monnaies à Chypre est conforme à la législation crypto de l'Union européenne, axée principalement sur la protection des consommateurs, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Toutes les institutions qui fournissent des services d'actifs de crypto-monnaies doivent s'inscrire auprès de l'autorité de régulation financière, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Il existe également des réglementations concernant l'origine des fonds opérationnels et la détection et la déclaration des transactions suspectes par le biais d'une surveillance continue des transactions. Chypre a de larges perspectives de développement futur dans le domaine de la finance blockchain et devrait devenir un centre financier mondial de la blockchain, attirant ainsi davantage d'entreprises blockchain, d'échanges de crypto-monnaies et d'investisseurs. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les échanges de crypto-monnaies à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de crypto-monnaies TRADE.COM comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : 148 Strovolos Avenue, 1er étage Strovolos CY-2048, Nicosie, Chypre.

Le 2 avril 2024, les enquêteurs se sont rendus au 148 Strovolos Avenue à Nicosie, Chypre pour une visite du bureau de l'échange, situé dans un immeuble commercial de 4 étages. Cependant, les personnes n'étaient pas autorisées à entrer sans une carte d'accès ou une invitation du personnel concerné en raison des règles de sécurité strictes. Après avoir montré le but de cette visite consistant à vérifier si le courtier était présent dans le bâtiment, l'équipe d'enquête a été rejetée par les gardes de sécurité.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a eu une communication approfondie avec les gardes de sécurité, qui ont accepté d'aider l'équipe à vérifier l'emplacement de TRADE.COM et à prendre des photos. Ensuite, le personnel de sécurité s'est rendu au 1er étage, où ils n'ont pas trouvé TRADE.COM, mais une autre entreprise nommée Markets.com.

En même temps, l'équipe d'inspection a recherché le site officiel de TRADE.COM, https://www.trade.com/en/global/, qui indiquait que TRADE.COM était une marque appartenant au courtier forex Lead Capital Global Ltd. Selon le personnel de sécurité, il n'y avait aucune information pertinente sur Lead Capital Global Ltd au 1er étage.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que TRADE.COM n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de crypto-monnaies TRADE.COM, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'entreprise pourrait simplement s'être enregistrée à cet endroit sans avoir de bureau physique. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de l'échange.

Avertissement

Le contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.