Ziyaretin Nedeni

Çeşitli nedenlerden dolayı, Kıbrıs kripto para ticaretinde aktif bir ülke haline gelmiştir. Kıbrıs'taki kripto para ekosistemi için düzenleyici çerçeve, temel olarak tüketici koruması, kara para aklama ve terörizm finansmanı konularında Avrupa Birliği'nin kripto para mevzuatıyla uyumludur. Kripto para varlık hizmeti sunan tüm kurumlar, finansal düzenleyici otorite olan Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (CySEC) kayıt olmak zorundadır. Ayrıca, işletme fonlarının kaynağı ve şüpheli işlemlerin sürekli olarak izlenmesi yoluyla tespit edilmesi ve raporlanması konusunda düzenlemeler bulunmaktadır. Kıbrıs, blockchain finans alanında geniş bir gelecek geliştirme potansiyeline sahiptir ve küresel bir blockchain finans merkezi haline gelmesi beklenmektedir. Bu durum, daha fazla blockchain şirketi, kripto para borsası ve yatırımcıyı cezbetmektedir. Kıbrıs'taki kripto para borsalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla WikiBit araştırma ekibi, yerel şirketlere yönelik yerinde ziyaretler için ülkeye gitmeye karar vermiştir.

Yerinde Ziyaret

Bu sayıda, araştırma ekibi, Kıbrıs'a planlandığı gibi kripto para borsası TRADE.COM'u ziyaret etmek üzere gitti. Adresi 148 Strovolos Caddesi, 1. Kat Strovolos CY-2048, Lefkoşa, Kıbrıs olarak belirlenmiştir.

2024 yılında 2 Nisan'da, araştırmacılar Lefkoşa, Kıbrıs'taki 148 Strovolos Caddesi'ne borsanın ofisini ziyaret etmek üzere geldiler ve 4 katlı bir ticari binaya ulaştılar. Ancak, sıkı güvenlik kuralları nedeniyle ilgili personel tarafından bir erişim kartı veya davetiye olmadan içeri girmelerine izin verilmedi. Ziyaretin amacını binada brokerin var olup olmadığını kontrol etmek olarak gösterdikten sonra, araştırma ekibi hala güvenlik görevlileri tarafından reddedildi.

Yerinde araştırma için binaya varışlarının ardından, araştırma personeli güvenlik görevlileriyle kapsamlı bir iletişim kurdu ve TRADE.COM'un konumunu kontrol etme ve fotoğraf çekme konusunda ekibe yardımcı olmayı kabul ettiler. Ardından güvenlik personeli, TRADE.COM'u bulamadıkları 1. kata geçti, ancak farklı bir şirket olan Markets.com'u buldular.

Aynı zamanda, inceleme ekibi TRADE.COM'un resmi web sitesi olan https://www.trade.com/en/global/ adresini aradı ve TRADE.COM'un forex brokeri Lead Capital Global Ltd'ye ait bir marka olduğunu gösterdi. Güvenlik görevlilerine göre, 1. katta Lead Capital Global Ltd'ye ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Yerinde yapılan araştırma sonucunda, TRADE.COM'un belirtilen adreste fiziksel bir varlığının olmadığı doğrulandı.

Sonuç

Araştırma ekibi, Kıbrıs'a kripto para borsası TRADE.COM'u ziyaret etmek üzere gitti, ancak şirketi düzenleyici adresinde bulamadı. Bu, şirketin fiziksel bir iş yeri olmadan sadece yerleşime kaydolabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcıların borsayı seçerken dikkatli olmaları gerekmektedir.

Reddi

İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bir seçim yapmak için kesin bir emir olarak alınmamalıdır.