اس دورے کی وجہ

مختلف وجوہات کی بنا پر، قبرص بتدریج کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ میں ایک سرگرم ملک بن گیا ہے۔ قبرص میں کرپٹو کرنسی کے ماحولیاتی نظام کے لیے ریگولیٹری فریم ورک یورپی یونین کی کرپٹو قانون سازی کے مطابق ہے، جو بنیادی طور پر صارف کے تحفظ، منی لانڈرنگ کے خلاف، اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف توجہ مرکوز کرتا ہے۔ وہ تمام ادارے جو کرپٹو کرنسی اثاثہ خدمات فراہم کرتے ہیں انہیں مالیاتی ریگولیٹری اتھارٹی، قبرص سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (CySEC) کے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ آپریشنل فنڈز کے ذریعے اور مسلسل لین دین کی نگرانی کے ذریعے مشکوک لین دین کی شناخت اور رپورٹنگ کے حوالے سے بھی ضوابط موجود ہیں۔ قبرص کے پاس بلاکچین فنانس کے میدان میں وسیع مستقبل کی ترقی کا امکان ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ یہ ایک عالمی بلاکچین مالیاتی مرکز بن جائے گا، جس سے مزید بلاکچین کمپنیوں، کرپٹو کرنسی ایکسچینجز، اور سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے گا۔ سرمایہ کاروں کو قبرص میں کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کی جامع سمجھ حاصل کرنے میں مدد کرنے کی کوشش میں، WikiBit سروے ٹیم نے مقامی کمپنیوں کے لیے ملک میں موجودہ دوروں کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔

موجودہ دورہ

اس شمارے میں، سروے ٹیم نے قبرص جا کر کرپٹو کرنسی ایکسچینج TRADE.COM کا دورہ کیا جیسا کہ اس کے ریگولیٹری پتے کے مطابق منصوبہ بندی کی گئی تھی جو 148 سٹروولوس ایونیو، پہلی منزل سٹروولوس CY-2048، نیکوسیا، قبرص ہے۔

2 اپریل، 2024 کو، محققین نیکوسیا، قبرص میں 148 سٹروولوس ایونیو پر ایکسچینج کے دفتر کا دورہ کرنے آئے، اور ایک 4 منزلہ تجارتی عمارت کا پتہ لگایا۔ تاہم، سخت سیکورٹی قواعد کی وجہ سے متعلقہ عملے کی جانب سے رسائی کارڈ یا دعوت نامے کے بغیر لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دورے کے مقصد کو ظاہر کرنے کے بعد کہ آیا بروکر عمارت میں موجود ہے، سروے ٹیم کو اب بھی سیکورٹی گارڈز نے مسترد کر دیا۔

مزید تفتیش کے لیے عمارت پر پہنچنے پر، سروے عملے نے سیکورٹی گارڈز کے ساتھ جامع بات چیت کی، جنہوں نے ٹیم کی مدد کرنے پر اتفاق کیا کہ TRADE.COM کے مقام کی جانچ پڑتال کی جائے اور تصاویر لی جائیں۔ اور پھر سیکورٹی عملہ پہلی منزل پر گیا، جہاں انہیں TRADE.COM نہیں ملا، بلکہ ایک مختلف کمپنی ملی جس کا نام Markets.com تھا۔

اسی وقت، معائنہ ٹیم نے TRADE.COM کی سرکاری ویب سائٹ، https://www.trade.com/en/global/, تلاش کی جس پر ظاہر ہوا کہ TRADE.COM فاریکس بروکر لیڈ کیپٹل گلوبل لمیٹڈ کی ملکیت کا ایک برانڈ تھا۔ سیکورٹی عملے کے مطابق، پہلی منزل پر لیڈ کیپٹل گلوبل لمیٹڈ سے متعلق کوئی معلومات نہیں تھی۔

موجودہ تفتیش کے ذریعے، اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ TRADE.COM کا اس مقام پر کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔

نتیجہ

سروے ٹیم نے کریپٹو کرنسی ایکسچینج TRADE.COM کا دورہ کرنے کے لیے قبرص کا سفر کیا، لیکن کمپنی کو اس کے ریگولیٹری ایڈریس پر نہیں پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی صرف جگہ کے ساتھ رجسٹر ہو سکتی ہے بغیر کسی جسمانی کاروباری دفتر کے۔ اس کے مطابق، سرمایہ کاروں کو ایکسچینج کا انتخاب کرنے میں محتاط ہونا چاہیے۔

ڈس کلیمر

مواد صرف معلوماتی مقصد کے لیے ہے، اور اسے انتخاب کرنے کے لیے حتمی حکم کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے۔