방문 목적

다양한 이유로 인해 키프로스는 암호화폐 거래에서 점차 활발한 나라가 되었습니다. 키프로스의 암호화폐 생태계에 대한 규제 프레임워크는 주로 소비자 보호, 자금 세탁 방지 및 테러자금 조달 방지에 중점을 둔 유럽 연합의 암호화폐 법규와 일치합니다. 암호화폐 자산 서비스를 제공하는 모든 기관은 금융 규제 기관인 키프로스증권거래위원회(CySEC)에 등록해야 합니다. 또한 운영 자금의 출처 및 연속 거래 모니터링을 통한 의심스러운 거래의 감지 및 보고에 대한 규정도 있습니다. 키프로스는 블록체인 금융 분야에서 광범위한 발전 가능성을 가지고 있으며, 블록체인 기업, 암호화폐 거래소 및 투자자들에게 매력적인 글로벌 블록체인 금융 센터가 될 것으로 기대됩니다. WikiBit 조사팀은 키프로스의 암호화폐 거래소에 대한 투자자들의 포괄적인 이해를 돕기 위해 현지 기업을 방문하기로 결정했습니다.

현지 방문

이번 조사에서 조사팀은 키프로스에 있는 암호화폐 거래소 TRADE.COM을 계획대로 방문하기로 했습니다. 해당 거래소의 규제 주소는 키프로스 니코시아 스트로볼로스 대로 148번지, 1층 스트로볼로스 CY-2048입니다.

2024년 4월 2일, 조사원들은 키프로스 니코시아의 148번지에 위치한 거래소 사무실을 방문하기 위해 4층짜리 상업용 건물로 이동했습니다. 그러나 엄격한 보안 규정으로 인해 관련 직원의 접근 카드나 초대장 없이는 출입이 허용되지 않았습니다. 이 방문의 목적인 해당 브로커가 건물에 존재하는지 확인하기 위해 조사팀은 여전히 보안 경비원들에게 거부당했습니다.

추가 조사를 위해 건물에 도착한 후, 조사 인원은 보안 경비원들과 포괄적인 의사소통을 가졌으며, TRADE.COM의 위치를 확인하고 사진을 찍는 데 팀이 도움을 줄 것에 동의했습니다. 그리고 보안 직원들은 TRADE.COM을 찾지 못했지만 Markets.com이라는 다른 회사를 발견한 1층으로 이동했습니다.

동시에, 조사팀은 TRADE.COM의 공식 웹사이트인 https://www.trade.com/en/global/에서 TRADE.COM이 외환 브로커인 Lead Capital Global Ltd.의 소유 브랜드임을 확인했습니다. 보안 직원에 따르면 1층에는 Lead Capital Global Ltd.와 관련된 어떠한 정보도 없었습니다.

현장 조사를 통해 TRADE.COM이 해당 위치에 물리적인 존재가 없음이 확인되었습니다.

결론

조사팀은 키프로스에 있는 암호화폐 거래소 TRADE.COM을 방문했지만 규제 주소에서 회사를 찾지 못했습니다. 이는 회사가 물리적인 사무실 없이 그 장소에 등록한 것일 수 있음을 의미합니다. 따라서 투자자들은 거래소를 선택할 때 주의가 필요합니다.

면책 조항

이 내용은 정보 제공 목적으로만 제공되며 최종 선택을 위한 최종 명령으로 받아들여서는 안 됩니다.